Le procureur général de New York poursuit des sociétés de cryptographie dans une affaire de fraude d’un milliard de dollars

Dans un article paru au New York Times, Letitia James, Procureure générale de l’État de New York, a accusé Gemini Trust, Genesis Global Capital et Digital Currency Group d’avoir induit les investisseurs en erreur dans un programme promettant un faible risque et des rendements élevés.

Poursuivant sa répression contre les sociétés de cryptomonnaie, le procureur général de New York a accusé trois acteurs majeurs du secteur des actifs numériques d’avoir menti aux investisseurs et dissimulé des pertes dans le cadre d’un stratagème frauduleux d’un milliard de dollars, selon un procès intenté jeudi.

La poursuite vise Gemini Trust, la bourse dirigée par les frères jumeaux Tyler et Cameron Winklevoss, le prêteur Genesis Capital, et Digital Currency Group, la société mère de Genesis.

Le procureur général, Letitia James, affirme dans le procès que Gemini a menti aux investisseurs sur les dangers de Gemini Earn, un programme lancé par Gemini et Genesis qui promettait aux investisseurs un taux de rendement élevé – jusqu’à 8 % – s’ils prêtaient essentiellement leur crypto-monnaie. à la Genèse.

Mais Genesis a connu des difficultés après l’implosion de l’échange de crypto-monnaie FTX, fondé par Sam-Bankman Fried, en novembre dernier. Il a gelé les comptes au milieu d’un effondrement de la valeur des actifs numériques, laissant les investisseurs de Earn incapables de récupérer des centaines de millions de dollars de crypto-monnaie.

Selon le procès de Mme James, des documents internes de Gemini montrent que quelques mois seulement après le lancement d’Earn en 2021, les équipes d’analyse des risques de l’entreprise ont jugé Genesis très risqué – fortement endetté avec des liquidités limitées. Gemini savait également que les prêts Genesis étaient à un moment donné liés à Alameda Research, le fonds spéculatif cryptographique désormais en faillite également fondé par M. Bankman-Fried, qui est actuellement jugé pour fraude pénale.

Mais Gemini n’a pas partagé l’information avec les investisseurs, laissant au moins 29 000 New-Yorkais et des centaines de milliers d’autres à travers le pays dans l’ignorance des dangers qui pèsent sur leurs actifs, a déclaré Mme James.

Le procès accuse Genesis et Digital Currency Group d’avoir tenté de dissimuler les pertes de Genesis aux investisseurs de Gemini, à Earn et au public. Les deux sociétés ont caché leurs problèmes financiers l’année dernière lorsque Genesis a conclu un billet à ordre de 1,1 milliard de dollars sur 10 ans avec Digital Currency, un accord destiné à donner la fausse impression que Genesis était sur des bases plus solides et à encourager les investisseurs à continuer de participer à Earn. programme, selon le procès.

“Cette fraude est encore un autre exemple de mauvais acteurs causant du tort à l’ensemble du secteur sous-réglementé des cryptomonnaies”, a déclaré Mme James dans un communiqué. “Mon bureau poursuivra ses efforts pour arrêter les sociétés trompeuses de crypto-monnaie et pour faire pression en faveur de réglementations plus strictes pour protéger tous les investisseurs.”

Soichiro Moro, l’ancien directeur général de Genesis, et le directeur général de Digital Currency, Barry Silbert, ont également été nommés dans la poursuite.

Ce n’est pas le premier procès des entreprises découlant de Gemini Earn. La Securities and Exchange Commission a accusé en janvier Gemini et Genesis d’offrir des titres non enregistrés, collectant des milliards de dollars d’actifs numériques auprès de centaines de milliers d’investisseurs sans les divulgations requises. Gemini fait également face à plusieurs recours collectifs proposés par les investisseurs d’Earn.

Mme James cherche à interdire à Gemini, Genesis et Digital Currency Group d’opérer dans le secteur de l’investissement financier ou de faire toute activité liée à la vente et à l’achat de titres à New York. Elle demande également réparation pour les pertes des investisseurs.

Cette poursuite fait suite à d’autres efforts récents du bureau du procureur général pour réglementer l’industrie de la cryptographie. En mai, Mme James a proposé une législation qui exigerait des audits publics des échanges cryptographiques, limiterait les conflits d’intérêts en interdisant certains accords de propriété, établirait des garanties pour prévenir la fraude, indemniserait les victimes et renforcerait la surveillance du secteur des actifs numériques.

Source : https://www.nytimes.com/2023/10/19/business/cryptocurrency-lawsuit-new-york-winklevoss.html