Le département américain de la justice est divisé sur l’accusation de Binance
Dans un article publié par Reuters, des divisions entre les procureurs du ministère américain de la Justice retardent la conclusion d’une longue enquête criminelle sur la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaie au monde, Binance.
L’enquête a commencé en 2018 et se concentre sur la conformité de Binance aux lois et sanctions américaines contre le blanchiment d’argent. Au moins une demi-douzaine de procureurs fédéraux impliqués dans l’affaire estiment que les preuves déjà rassemblées justifient une action agressive contre la plateforme et le dépôt de poursuites pénales contre des dirigeants individuels, dont le fondateur Changpeng Zhao. D’autres ont fait valoir qu’il fallait du temps pour examiner davantage de preuves.
L’enquête implique des procureurs de trois bureaux du ministère de la Justice: la section du blanchiment d’argent et du recouvrement des actifs, connue sous le nom de MLARS, le bureau du procureur américain du district ouest de Washington à Seattle et l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie. Les règlements du ministère de la Justice stipulent que les accusations de blanchiment d’argent contre une institution financière doivent être approuvées par le chef du MLARS. Les dirigeants des deux autres bureaux, ainsi que les hauts fonctionnaires du DOJ, devraient également approuver toute action contre Binance.
Les enjeux sont élevés pour le secteur de la cryptomonnaie profondément troublé. Si l’enquête va à l’encontre de Binance et de Zhao, cela pourrait desserrer l’emprise de Binance sur l’industrie. Son emprise a été renforcée par le récent effondrement de l’échange rival FTX.
Les avocats de la défense de Binance du cabinet d’avocats américain Gibson Dunn ont tenu des réunions ces derniers mois avec des responsables du ministère de la Justice. Parmi les arguments de Binance : Une poursuite pénale ferait des ravages sur un marché de la crypto déjà en récession prolongée. Les discussions comprenaient des accords de plaidoyer potentiels.
Le ministère de la Justice a nommé Eun Young Choi, auparavant avocat principal de Monaco, comme premier directeur du NCET. Sous Choi, le NCET a commencé à coordonner l’enquête sur Binance, rejoignant le bureau du procureur américain à Seattle et le MLARS. Les agents ont recueilli des preuves auprès d’anciens employés et partenaires commerciaux de Binance, ont-ils déclaré.
Ces derniers mois, les procureurs du NCET et du bureau de Seattle ont conclu qu’ils disposaient de suffisamment de preuves pour préparer des accusations non seulement contre Binance, mais également contre Zhao et certains autres dirigeants, ont déclaré les sources. Cependant, la direction du MLARS a hésité à aller de l’avant avec un acte d’accusation, ce qui a provoqué des frustrations au sein de l’équipe d’enquête, ont déclaré les sources.
Le MLARS a la réputation au ministère de la Justice d’avancer lentement dans la prise de décisions en matière de poursuites, ont déclaré des personnes familières avec ses activités. En octobre, cependant, le Département a nommé un nouveau chef du MLARS, Brent Wible, qui travaillait auparavant dans la section des fraudes et avant cela en tant que procureur dans le district sud de New York. Ces deux bureaux sont connus, parmi les responsables de l’application des lois actuels et anciens, pour poursuivre les affaires de manière plus agressive.
Binance a embauché un ancien chef du MLARS, Kendall Day, associé chez Gibson Dunn, pour engager des discussions avec le ministère de la Justice. Day a rencontré des responsables de la justice à Washington ces derniers mois. Les responsables ont discuté avec Day d’une éventuelle résolution de l’affaire à l’amiable, dans laquelle les suspects plaideraient potentiellement coupables ou paieraient une amende. Day n’a pas commenté.
Source (reuters.com)
